Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Как доказать факт мошенничества

Что такое расписка?

Расписка – это письменный документ, подтверждающий факт передачи и получения денег или материальных ценностей, а также основания для таких действий. Расписка пишется в случае заключения устных договоров, и подтверждает выполнение сторонами такого устного соглашения своих обязательств.

При оформлении устных сделок часто оформляют расписки, подтверждающие получение денег за товар или услугу. Наиболее распространенным мошенничеством в таких случаях является отрицание получения денежных средств.

Опять же, чтобы иметь возможность наказать мошенника нужно обязывать своих партнеров прописывать в расписке назначение полученных средств. А то ведь мошенник может сказать, что это заем, вернуть деньги и потребовать назад имущество. Или что эти деньги вообще относятся совсем к другой сделке.

Но закон в данном случае на стороне добросовестных контрагентов. Расписка признается надлежащим подтверждением получения денег даже в тех сделках, где закон запрещает наличный расчет. Например, между юридическими лицами.

Устная сделка

Сделать это непросто, но возможно. Для этого следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Сотрудники полиции будут обязаны провести проверку изложенных в заявлении фактов и опросить мошенника.

Как доказать факт мошенничества

А дальше все зависит от того, что он скажет. Если признается в получении денег, в мошенничестве ему вряд ли предъявят подозрение, и скорее всего откажут в возбуждении уголовного дела. Но отказной материал будет надлежащим письменным доказательством для гражданского дела по возврату долга.

А если будет категорически отрицать получение денежных средств – остается только проследить путь незаконно присвоенных денег. Понятно, что небольшую сумму денег проследить невозможно. Но с большой намного проще.

Наверняка мошенник воспользовался полученными средствами для приобретения чего-то ценного, например автомобиля, недвижимости, путешествий и т.д. Скорее всего, он вам об этом говорил. Поэтому, как только вам стало известно от следователя, что мошенник не признается в получении денег, следует попросить следователя проверить недавние приобретения мошенника и его близких родственников.

Хотя полиция и сама должна решать, какие следственные действия проводить, дело нужно держать под личным контролем. Тогда есть шанс на успех. Подобные дела имеют низкий рейтинг раскрываемости, поэтому следователи не используют свои ресурсы на полную.

Если вы передавали деньги при свидетелях, их опрос также поможет установить факт получения денег и обман мошенника.

Хищение

Объект хищения – отношения в обществе в сфере собственности. Так как преступник завладел имуществом незаконным путем, то у него не возникает никаких прав пользования или распоряжения им, соответственно, собственник остается полноправным владельцем.

Предмет хищения – какое-то чужое имущество, это всегда материальное благо, имеющее денежную стоимость, деньги, документы. Интересно, что не считается хищением кража кредитных карт, сберегательных книжек, накладных, чеков, ключей к сейфам, так как эти предметы только предоставляют право на получение материальных благ, а сами по себе не имеют ценности. Эти действия суд будет квалифицировать как подготовку к хищению.

Под понятие хищения подпадают такие виды преступлений, как кража, мошенничество, присвоение и растрата, грабеж и разбой, вымогательство.

Как доказать мошенничество имея на руках письменное подтверждение долга?

Как доказать факт мошенничества

Очень часто доказать факт мошенничества сложно, несмотря на то, что у потерпевшего пропала часть имущества.

Без документальных и других доказательств невозможно убедить правоохранительные органы в том, что подозреваемый действовал путем обмана. Ведь недостаточно определить размер ущерба, нужно доказать факт выманивания, причем умышленного.

В первую очередь потерпевшему необходимо начинать с заявления:

  • его можно подать в полицию, если личность мошенника неизвестна;
  • когда жертва знакома с преступником, можно обратиться напрямую в прокуратуру или суд;
  • если потеря произошла у юридического лица, или организация подозревается в мошеннических действиях, необходимо вмешательство ОБЭП.

Пройдя все инстанции (полицию, прокуратуру), однажды дело окажется в суде, но убедить судей в том, что преступники действовал со злым умыслом, можно только имея на руках доказательства.

Для решения этого вопроса лучше нанять специалистов, юриста и адвоката, если речь идет о крупных хищения. Когда потери невелики, потерпевшим приходится самим заниматься сбором фактов.

Что необходимо делать потерпевшему:

  1. Исследовать признаки преступления, в чем поможет Уголовный кодекс. Это важно при составлении заявления.
  2. К заявлению необходимо приложить различные документы, например, квитанции об оплате, выписку с банковского счета, договор, расписку о том, что деньги даны в долг и другое, все, чем можно располагать по данному делу.
  3. Если личность мошенника установлена и у потерпевшего есть возможность с ним встречаться, необходимо для встреч использовать записывающее устройство, где скрыто фиксировать разговоры. Причем следует преднамеренно заводить общение на тему потерянного имущества или сфабрикованных документов. Провоцируя собеседника на уточнение своих действий, разъяснение некоторых моментов, высказывать предложения по возврату. Таким образом можно записать не только эмоциональную реакцию, но и ответы. Можно использовать скрытую видеокамеру, попросив кого-то из близких быть оператором видеозаписей при встречах с мошенником.
  4. Следует также записывать телефонные переговоры, предоставить в правоохранительные органы почтовую переписку и все то, что относится к делу и может пролить свет на преступление.
  5. По возможности при совершении сделок или в других случаях записать данные людей (Ф. И. О., телефоны, адрес, номер авто и другое), с которыми происходит контакт, сделать ксерокопию или фото подозрительных документов, собрать прочую информацию.

С недвижимостью

Доказать факт мошенничества с недвижимостью можно путем исследования документов, которые были оформлены. Для этого следует подключить юристов.

Если выясниться, что сделка была совершена не по закону, предоставленные документы были фальшивыми, задействованные лица – недееспособными, правоустанавливающий документ оформился не по правилам, – можно смело подавать заявление в суд с просьбой признания ее недействительной.

Как доказать факт мошенничества

Но если гражданин самостоятельно оформил договор дарения или купли-продажи, а потом пытается доказать, что совершил необдуманный шаг и у него все забрали, такому заявлению будет отказано.

Вопросы передачи недвижимости другим лицам, когда все документы в порядке трудно выдать за мошенничество, даже если факт налицо.

Для суда самыми важными доказательствами являются документы и их подлинность.

Перейти  Мошенничество с полисами ОСАГО: судебная практика

Интернет-магазина

Как доказать факт мошенничества при покупке товара через интернет-магазин? Следует написать письмо через электронную почту в адрес продавца, дополнительно письмо отправляется по фактическому адресу, указанному на сайте.

В письме необходимо потребовать возвращения денег, если была предоплата, или обмен товара. Покупатель также имеет право отказаться от покупки, не объясняя причину. Когда просьба игнорируется, следует подавать заявление в суд.

Заявление дополняется следующей информацией:

  • адресом сайта;
  • ником злоумышленника;
  • номером счета или электронного кошелька, с которого производилась оплата;
  • номером телефона, на который мошенники отправляли SMS;
  • адресом электронной почты;
  • другими сведениями о преступниках.

Если данные о продавце неизвестны, необходимо обратиться в полицию и описать все обстоятельства события.

При МВД России работает управление «К», которое ведет борьбу с мошеннической деятельностью, осуществляемой через интернет, этот вопрос находится в их компетенции.

Если нет расписки

К сожалению, при отсутствии расписки, когда должник не признает долга, а других подтверждающих документов нет, даже если есть свидетели, вернуть долг не удастся.

Достигнуть мирного соглашения

Можно оказать на мошенника психологическое давление путем звонков, писем, посещения на работе и дома, но записи мирных переговоров не станут вещественными доказательствами.

Можно найти подход к должнику и вынудить его собственноручно написать расписку с указанием срока выплаты, тогда ее можно прикрепить к заявлению.

При общении с мошенником можно использоваться все те же средства современной коммуникации (Интернет, мобильный телефон, почту, диктофон, видеокамеру). Когда деньги были перечислены на пластиковую карту или банковский счет, выписки являются доказательством.

Согласно статьи 159 особо крупным хищением считается ущерб более 1000000 рублей.

Доказать воровство имущества на такую сумму можно при наличии подтверждающих документов или других средств, особенно если деньги были перечислены по безналу.

Использовать аудиозапись

В любом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы, писать заявление и прилагать имеющиеся доказательства, без них факт мошенничества суд установить не может.

Любая расписка играет не в пользу мошенника. Поэтому они всяческими способами пытаются избежать ее оформления. А если и пишут, то пытаются очень образно излагать факты, в подтверждение которых она пишется.

Сам по себе факт получения денег, можно доказать практически с любой распиской. Но это лишь основание для гражданского иска в суд. Чтобы доказать мошенничество, нужно подтвердить первоначальный умысел должника не отдавать долг. Для этого нужно настаивать, чтобы в расписке указывали целевое назначение займа.

Расписка

Думаю, что никто не одалживает деньги каждому встречному. Любой кредит доверия основывается на осведомленности о материальном положении заемщика и целях получения денег. Так вряд ли кто-то одолжит крупную сумму для похода в игорное заведение, или вклада в инвестиционный проект с высокими рисками.

Так мошенник может заявить, что он владелец заводов, газет, пароходов, и ему нужны деньги для развития бизнеса. Если это будет отображено в расписке как цель получения займа, доказательство отсутствия у мошенника процветающего бизнеса и дорогого имущества будет реальным подтверждением мошенничества. Поскольку если бы кредитор об этом знал раньше, то не выдал бы заем.

Другой путь – это доказать безосновательность невыполнения своих обязательств. Например, у заемщика дорогой автомобиль, дом, дача, айфон и т. д, а он уже несколько месяцев не может отдать 500 долларов.

Как доказать факт мошенничества

При этом у заемщика нет никаких несметных долгов. Он просто не хочет рассчитываться. В этом случае также возможно привлечь должника к ответственности. Доказать финансовое состояние заемщика можно отправив информационные запросы держателю соответствующих реестров недвижимости и земли.

В интернете обмануть очень просто. Любой может создать сайт, наполнить его любым содержимым, в том числе качественными поддельными фотографиями, подтверждающими экспертность мошенника в том или ином вопросе.

Мошенники в интернете

Так, если сайт мошенника зарегистрирован в российской доменной зоне, такая регистрация могла быть произведена только по паспорту. Полиция легко может получить информацию о владельце мошеннического сайта. Если же нет, можно идентифицировать мошенника по платежным документам.

Конечно, все мошенники для получения денег используют малоизвестные и подозрительные платежные системы, не имеющие представительств в нашей стране. Но если вы оплачивали услугу или товар мошенника банковской картой, деньги не могли конвертироваться в электронную валюту.

Это невозможно технически. На самом деле, при приеме платежей на электронный кошелек деньги поступают на счет лица, управляющего так называемым платежным агрегатором. Взамен он перечисляет электронные деньги на электронный кошелек мошенника.

Как доказать факт мошенничества

Понятно, что в своих отношениях с платежным агрегатором мошенник мог использовать ненастоящие имя и фамилию, заходить с разных адресов. Но есть одно правило: каждый мошенник когда-нибудь ошибется. А у его жертв всегда есть шанс поймать его на таких ошибках.

Доказать мошенничество без расписки возможно, если серьезно подойти к этому вопросу. Своевременно обратится в полицию, и держать под личным контролем ход следствия. Но следует помнить, что даже самый суровый обвинительный приговор мошеннику не вернет вам денег.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter, чтобы сообщить нам.

Понятие мошенничества

Статья 159 УК РФ в новой редакции дает характеристику мошенничества, раскрывает его признаки, состав преступления и наказание за разные его виды. В статье речь пойдет о специфике этого преступления, наказании, которое оно предусматривает, а также о механизме сбора доказательств.

Во время подготовки доказательной базы действовать надо осторожно, мошенники сразу заметят слежку и начнут заметать следы, в таком случае восстановить права потерпевшего будет практически невозможно.

Уголовный кодекс РФ характеризует мошенничество как преступление, целью которого является хищение чужого имущества или права на него обманным путем или с помощью злоупотребления доверием. От того, как следователи доказывают мошенничество и квалифицируют его, будет зависеть тяжесть наказания.

Оно может быть в виде штрафа, также возможны обязательные или исправительные работы, ограничение свободы, принудительные работы, арест, лишение свободы. Каждая последующая часть статьи 159 УК РФ рассматривает более тяжкое преступление и более весомые наказания за них.

Какое наказание?

Уголовный кодекс России предусматривает широкий перечень мер наказания за мошенничество. Принцип назначения и применения мер взыскания, а также способ их реализации регулируется статьей 159 УК РФ. За обманные действия, фальсификацию документов или фактов, и получение материальных ценностей путем введения граждан в заблуждение злоумышленника ждет минимум:

  • штраф, сумма которого не менее 120 тысяч рублей;
  • до 180 часов обязательных работ;
  • исправительные работы на срок от 6 до 12 месяцев;
  • арест на 2-4 месяца;
  • заключение в местах лишение свободы на срок до 2 лет.
Перейти  Как доказать дискриминацию на работе в суде

Способ и размер взыскания зависит от дополнительных обстоятельств по делу. Например, мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору грозит злоумышленникам штрафом в 300 тысяч рублей или осуждением на срок до 5 лет. Более жесткое наказание предусмотрено статьей 159 УК Российской Федерации, если есть доказательства того, преступление было совершено с применением служебного положения или повлекло утрату средств в особо крупных размерах.Как доказать факт мошенничества

Подобрав способ, с помощью которого можно доказать фальсификацию и мошенничество, гражданин должен обратиться в полицию. В отделении правоохранительных органов следует написать заявление и представить все имеющиеся доказательства.

На основании полученных материалов будет возбуждено уголовное производство. Если фактов недостаточно, полиция может отказать в рассмотрении дела. В таком случае есть другой способ, нужно обращаться с ходатайством напрямую в суд или прокуратуру.

Дела о фальсификации и мошенничестве в 90% случаев не доходят до судебных инстанций. Основной причиной отказов является отсутствие состава преступления и недостаток доказательной базы.

Для наказания мошенников статьей 159 предусмотрен целый перечень мер пресечения. Каждому из 6 пунктов статьи в зависимости от состава преступления соответствуют определенные наказания.

Они предусматривают:

  1. Административные взыскания. Сюда относятся штрафные санкции, минимально мошенник может заплатить 120000 рублей, а максимально больше 1000000. Также на протяжении определенного периода у него может удерживаться заработная плата или другой доход. Срок обязательных работ также колеблется от 180 до 480 часов. К исправительным работам мошенника суд может призвать на срок 6–12 месяцев. Ограничение свободы под домашним арестом разрешается только на 2–4 месяца.
  2. Лишение свободы. Минимально это может быть 15 суток. В среднем за мошеннические действия суд приговаривает к 2 годам, при хищениях в особо крупных размерах преступника ждет наказание в 10 лет.

Как доказать факт мошенничества

Самое легкое наказание предусмотрено для лица, совершившего мошенничество единолично без значительного ущерба потерпевшему.

Следующим по тяжести видом мошенничества является мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. О том, как доказать сговор в мошенничестве, речь пойдет ниже.

В части третьей речь идет о мошенничестве, которое совершено должностным лицом с использованием служебного положения в крупном размере.

Часть четвертая раскрывает понятие мошенничества, совершенного организованной группой или в особо крупном размере, повлекшее потерю лицом права на жилое помещение. Здесь важно своевременно отреагировать на ситуацию, жертвы слишком поздно понимают, что их обманули и, потеряв драгоценное время, начинают думать, как теперь доказать мошенничество.

Часть пятая – наказание за мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, если это причинило значительный ущерб. Значительный ущерб означает сумму более десяти тысяч рублей.

Еще более тяжкое преступление – мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере. Под крупным размером следует понимать ущерб на сумму не менее трех миллионов рублей.

Мошенничество, связанное с сознательным неисполнением обязательств по договору в предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере, предполагает ущерб от двенадцати миллионов рублей.

Отличительной чертой мошенничества является способ завладения чужой собственностью – это обман и злоупотребление доверием пострадавшего. Действуя осторожно, мошенники вводят собственника в заблуждение, не показывая своих истинных намерений, а обманутый потерпевший передает им имущество или дает возможность приобрести право на него.

Обман и злоупотребление доверием

Для того чтобы иметь представление, как доказать мошенничество, необходимо знать о двух его составляющих, которые в суде обязательно нужно связать с ущербом потерпевшего:

  • Обман – предоставление ложных сведений для дальнейшей реализации корыстных планов; сокрытие значимых условий по сделке; предоставление фиктивных документов.
  • Злоупотребление доверием подразумевает, что сделка совершена на основании доверия между друзьями, родственниками, а также что мошенник заранее не собирался исполнять свои обязательства по договору.

Как доказать мошенничество, знают сотрудники правоохранительных органов, для этого им нужно собрать ряд качественных доказательств. Но совместно со следователем потерпевший тоже должен принять активное участие в сборе улик.

Объективная сторона

Субъектом мошенничества может считаться дееспособный человек с возраста 16 лет.

Как доказать факт мошенничества

Обязательный атрибут мошенничества – прямой, конкретный умысел, который необходимо доказать в суде. Как правило, преступник готовится к совершению мошенничества, изготавливая поддельные правоустанавливающие документы, лицензии, сертификаты, скрывая реальную информацию о регистрации предприятия, наличии долгов.

Эти факты в суде будут свидетельствовать о том, что мошенник заранее не имел возможности и не собирался исполнять взятые на себя обязательства по договору, а значит имел прямой умысел. Так как доказать мошенничество непросто, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

Объект мошенничества идентичен объекту хищения – это складывающиеся в обществе отношения в области материальных ресурсов.

Потерпевшим от мошенничества может считаться только дееспособный гражданин, который свободным волеизъявлением передает свое имущество или право на него преступнику. Если был обманут недееспособный человек, то подобное преступление будет квалифицировано как кража.

Мошенничество считается совершенным, когда имущество поступило в незаконное владение преступника в тот момент, когда он получил возможность пользоваться и распоряжаться им, причем на основании официального документа.

Если речь о недвижимости, то это будет момент регистрации права собственности преступника или принятия другого документа введенным в заблуждение лицом, которое дало преступнику основания для владения, пользования или распоряжения этим имуществом.

Правонарушение

Оказаться в руках правонарушителей может любой гражданин, для этого не надо быть слишком доверчивым и наивным.

Чаще всего мошеннические действия направлены на тех, кто владеет ценным имуществом или сбережениями, готов оплачивать покупку, не задумываясь о «чистоте» продавца, юридически не осведомлен, не имеет практики заключения сделок и другое.

Поэтому к правонарушениям, связанным с мошенничеством можно отнести такие виды деятельности преступников:

  • вовлечение в азартные игры, аукционы, казино;
  • приобретение товаров в интернет-магазинах;
  • сделки с недвижимостью, автомобилями, векселями, ценными бумагами;
  • духовные практики, когда мошенники используют сверхъестественные способности для сбора финансов за гадания, сеансы целительства, курсы личностного роста и другое;
  • получение кредитов в финансовых организациях с целью наживы и невозврата;
  • информация, распространяемая через интернет;
  • лживые рекламные кампании;
  • отказ от поставки товаров или услуг после предоплаты;
  • доверительные отношения с целью получения денежного займа, который мошенник не собирался отдавать;
  • продажа средств и аппаратов нетрадиционной медицины и многое другое.
Перейти  Кредит мошенничество судебная практика

Как доказать факт мошенничества

Столкнувшись с подобными действиями со стороны преступников, каждый гражданин должен знать, как доказать мошенничество, чтобы вернуть потерянное.

Законодательство

Статья 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве предусматривает 6 частей, где подробно описывается состав мошеннических действий, размеры нанесенного ущерба, виды преступлений.

Если закон описывает этот род преступной деятельности отдельной статьей, то за ее нарушение предусмотрена ответственность.

Объявить человека или группу лиц мошенниками может только суд. Мера пресечения зависит от того, как действовали преступники.

Мошенничество по предварительному сговору

Если мошенничество совершено группой лиц, то квалифицирующим признаком будет являться предварительный сговор. Так как следователи доказывают факт мошенничества в сговоре самостоятельно, то обывателю достаточно иметь общее понятие сговора.

Это заранее задуманное несколькими лицами совместное правонарушение. Если преступники приняли решение о совместном преступлении уже во время его совершения, то признак предварительного сговора не применяется.

Чаще всего, когда имеет место предварительный сговор, преступники готовятся к преступлению. Существует множество историй о том, что могут мошенники сделать с паспортом: подделать договор купли-продажи, дарения имущества, оформить кредит.

один ищет объект недвижимости и организует преступление, второй исполняет роль риэлтора, а третий занимается юридической стороной сделки. Завладев чужим имуществом, мошенники избавляются от него и скрываются еще до того, как жертва поняла, что ее обманули.

Нужно незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, так как следователи доказывают мошенничество профессионально и подскажут вам, какие действия совершать, чтобы собрать улики и не спугнуть преступников.

Если вы стали жертвой мошенников

Итак, как же доказать мошенничество? Рассмотрим на примере ситуации, когда мошенник взял в долг сумму денег и не возвращает в условленное время. Самый первый способ обезопасить себя, давая деньги в долг, – взять расписку.

Но если речь о близких людях, то в нашем обществе считается неуважительным и неприличным требовать такие документы, они якобы свидетельствуют о недоверии, но как раз этим и пользуются мошенники. Не имея в руках никакого материального подтверждения факта передачи денег в долг, доказать это практически невозможно.

  • аудиозапись беседы;
  • видеозапись разговора при личной встрече;
  • переписка в любых месседжерах.

Из аудио- или видеозаписи должно быть четко понятно, что мошенник взял определенную сумму в долг и до сих пор ее не вернул, поэтому заранее нужно продумать, как построить свою беседу.

К звонку или встрече нужно предварительно подготовиться: обозначить на записи дату и время контакта; зафиксировать входящий и исходящий номера телефонов; указать анкетные данные владельцев телефонов.

В разговоре обязательно должны прозвучать: сумма долга, дата передачи денег в долг; требование вернуть деньги; для чего преступник просил деньги в долг.

После окончания разговора нужно установить и озвучить его длительность и время окончания.

Порядок обращения в суд

Перед обращением в правоохранительные органы пострадавший должен предпринять попытку досудебного урегулирования спора, направив должнику письменное требование о возврате долга или исполнении обязательства, при этом на руках нужно иметь уведомление о вручении этого требования.

Если реакции не последовало, нужно подавать заявление в органы внутренних дел. В заявлении указывается: обстоятельства дела; анкетные данные подозреваемого; сколько времени прошло с момента предполагаемой отдачи долга или исполнения обязательств;

просьба провести проверку и квалифицировать преступление. Если должник сообщит о том, что ничего не похищал и вернет деньги позднее, то дело возбуждено не будет. Тогда потерпевшему ничего не остается, кроме обращения в суд.

Судебная практика по мошенничеству насчитывает огромное количество выигранных дел. Но объективную картину о масштабах мошенничества составить невозможно, так как большая часть дел до суда попросту не доходит из-за отсутствия доказательств или достаточных данных о личности и местонахождении преступника.

Бывает, что потерпевшему просто стыдно признаться, что он стал жертвой хитрого мошенника, и расписаться в собственной непредусмотрительности. Одновременно трудность составляет сбор доказательной базы.

Так как все мероприятия предполагают общение с преступником после факта совершения преступления, зачастую сбор улик оказывается невозможным, потому что мошенники бесследно исчезают, осуществив свой злой умысел.

Источник

Обратиться в суд по факту мошенничества может любой гражданин или юридическое лицо. Для этого необходимо по месту жительства потерпевшего подать заявление. Это следует делать в тех случаях, когда личности мошенников известны потерпевшему.

В этом случае потерпевший сам собирает все факты, которые могут относиться к делу.

При подаче заявления требуется заплатить госпошлину. Если к заявлению приложить ходатайство об отсрочке уплаты взноса до окончания рассмотрения дела, то вносить оплату будет проигравшая сторона.

Образец заявления

В шапке заявления указывается наименование суда и его месторасположение, куда потерпевший подает просьбу.

Далее необходимо указать:

  • личные данные потерпевшего;
  • контактные телефоны;
  • адрес проживания.

В самом заявлении подробно описывается ситуации потери имущества, все обстоятельства, которые к этому привели, личности преступников, их точные данные, место нахождения.

В заявлении также необходимо указать размер нанесенного ущерба, описать попытки вернуть украденное мирным путем.

Жертва указывает, согласен или отказывается мошенник вернуть деньги. В конце потерпевший заверяет, что со статьей о даче ложных показаний ознакомлен, ставит подпись и дату, которая должна соответствовать дню подачи заявления.

Предпринимательская деятельность и мошенничество

Если речь идет о мошенничестве в предпринимательской деятельности, то потребуется более тщательное и профессиональное расследование. Необходимо провести аудит правоустанавливающих документов компании-мошенника.

В первую очередь проверке подвергается договор, обязательства по которому не были исполнены. Там могут быть отражены значимые условия, которыми компания обезопасила себя, изначально решив не исполнять взятых на себя обязательств.

Также необходимо проверить подлинность лицензии, наличие финансовых мощностей для исполнения договора, наличие товара или разработанной схемы его поставки.

На видео о мошеннических действиях

Внимание!

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!

  1. Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
  2. Позвоните на горячую линию:

ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector