Горячая линия бесплатной юридической помощи:
Москва и область:
Москва И МО:
+7(499) 110-93-26 (бесплатно)
Санкт-Петербург и область:
СПб и Лен.область:
+7 (812) 317-74-92 (бесплатно)
Регионы (вся Россия):
8 (800) 550-95-86 (бесплатно)

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Защита в ходе проверки ОБЭП (УЭБиПК)

Внимание

Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ. Назовем статьи УК РФ, связанные с налоговыми преступлениями, выявление и пресечение которых является сферой компетенции сотрудников подразделений экономической безопасности: – Статья198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»; – Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»; – Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»; – Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей).

как проводят проверку ОБЭП по заявлениям граждан; какие документы должен передать директор после проведения проверки; что ищет УБЭП в офисе, на производстве или на складе; что делать бухгалтеру, если пришли из УБЭП, как избежать уголовной ответственности по итогам проверки УЭБиП (УБЭП) или смягчить ее, и т.п.

Также я смогу проконсультировать вас прямо по телефону 7 921 357 29 63.

На данный опрос желательно явиться с адвокатом, поскольку во-первых, он профессионально будет отстаивать ваши интересы, во-вторых, он непосредственный свидетель всего, что будет делать при опросе сотрудник полиции.

  • Часто сотрудники полиции под предлогом осмотра места происшествия изымают бухгалтерские документы из офиса. Это прямое нарушение закона, так как изъятие документов помимо воли руководства фирмы возможно только с санкции суда (постановления суда о производстве обыска). В этой ситуации сотрудники пользуются тем, что вы их сами пустили в офис и якобы под вашим взором (а значит якобы с вашего согласия) изымают все необходимые им документы с составлением протокола осмотра происшествия.

Полиция запрашивает документы: основания и какие действия нужно предпринять, ответственность за отказ в предоставлении документов.Проверка ОБЭП (ОЭБ или УЭБ и ПК МВД): основания и сроки проверки, что делать.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

запросы, вызовы, обследование помещений организации с последующим изъятием документов, выездную налоговую проверку с участием сотрудников ОБЭП и так далее. Ранее эти подразделения назывались всем известными аббревиатурами — ОБЭП, УБЭП, ОРЧ такое-то ДЭБ МВД России. Также существовали Управления и отделы по налоговым преступлениям.

Проверок от этой организации многие боятся, но далеко не все знают, чего от них можно ожидать. Именно в этом мы здесь и разберемся.

Жалоба на действия сотрудников ОЭБиПК (ранее — ОБЭП) – представляет собой один из способов защиты своих прав и интересов. Довольно часто сотрудники отдела экономической безопасности, мягко говоря, превышают свои полномочия и используют не совсем законные приемы и способы при осуществлении своей деятельности.

Если вы заметили факты нарушения законодательства при проведении обыска вашего офиса, выемки банковских или бухгалтерских документов или иного процессуального действия сотрудниками ОЭБиПК, вы вправе написать жалобу.

В частности, можно жаловаться на незаконный обыск и выемку, обжаловать постановление об обыске, протокол обыска.

При этом в жалобе на ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) важно писать не красноречивые переполненные эмоциями возмущения, а конкретно изложенные факты нарушений сотрудниками ОЭБиПК.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Например, грубым нарушением является участие понятых в процессе описи и изъятия документации компании, если они непосредственно помогают сотрудникам в поиске и сборе документации компании во время оперативной деятельности.

УЭБиПК, как и любой другой орган, несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций и служебных обязанностей, а также за незаконные действия (бездействие) при проверке.

Исполнение служебных обязанностей УЭБиПК контролирует прокуратура. В частности, она осуществляет служебные расследования и предпринимает в отношении нарушителей необходимые меры. О принятых мерах Прокуратура обязана в течение десяти дней в письменном виде сообщить организации или предпринимателю, чьи права нарушены.

Если из-за неправомерных действий (бездействия) УЭБиПК в ходе проверки причинен ущерб, то он подлежит возмещению.

Помимо непосредственного ущерба УЭБиПК должен оплатить:

  • Финансовую компенсацию за упущенную организацией или ИП выгоду (неполученный доход).
  • Затраты на себестоимость товаров, работ или услуг, либо на финансовые результаты деятельности организации или предпринимателя.
  • Расходы на получение юридических услуг, например, на адвоката.

Защитить права организаций и предпринимателей можно в административном или в судебном порядке, т.е. либо через вышестоящий орган (например, прокуратуру), либо через суд.

Заявление об обжаловании неправомерных действий или бездействия УЭБиПК рассматривается согласно требованиям Арбитражного процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства.

Обращаться за защитой прав может не только непосредственно сама организация или бизнесмен, чьи права нарушены при проверке, но также и объединение предприятий/индивидуальных предпринимателей или СРО.

Объединения или саморегулируемые организации могут:

  • Подавать заявление в прокуратуру с просьбой оспорить противозаконные акты, на основании которых осуществляются проверки.
  • Подавать заявление в суд с целью защиты прав организаций и предпринимателей, являющихся их членами.

Акты УЭБиПК, нарушающие права проверяемого лица или законодательство, можно признать недействительными целиком или в какой-либо части.

Полномочия ОБЭП

Как уже отмечалось, не стоит отказываться от подписи и заверения печатью копий изымаемых документов, от получения копии акта об изъятии и копий изъятых документов, от подписания акта изъятия; об отказе все равно будет сделана отметка в акте изъятия или отдельном акте, удостоверяемом подписями проверяющих из числа должностных лиц, допущенных к осуществлению оперативно-розыскной деятельности, и понятыми. 9.

Если вы попали в ситуацию, при которой обнаружены документы, предметы, «ненадлежащего» характера, отказавшись от подписи копий, зафиксируйте в акте, что эти документы, предметы, появились в период, когда кто-то из проверяющих оставался один в помещении, где они обнаружены. 10.

При проведении обследования производственных, складских, торговых и иных помещений, организации, а также транспортных средств, при изъятии документов привлекаются понятые в количестве не менее 2-х человек.

Полномочия ОБЭП и действия его сотрудников регламентированы Законом от 18 апреля 1991 г. N 1026-1 “О милиции”. Особо интересны п. п. 25 и 27 ст. 11, согласно которым у милиционеров есть право:

  • производить осмотр производственных, складских, торговых и других служебных помещений, мест хранения и использования имущества;
  • изучать документы, отражающие финансовую, хозяйственную, предпринимательскую и торговую деятельность, требовать в пятидневный срок с момента вручения соответствующего постановления заверенные надлежащим образом копии указанных документов;
  • требовать все имеющиеся данные, которые могут указать на признаки преступления, настоять на обязательном проведении в срок не более 30 дней ревизии всех видов деятельности предприятия, а также самостоятельно проводить в указанные сроки такие проверки и ревизии;
  • хранить имущество, которое они посчитают бесхозным, и в установленном порядке решать вопрос о его дальнейшей принадлежности.

Итак, у ОБЭП достаточно полномочий, чтобы узнать о фирме все. Надо только найти повод, чтобы прийти с проверкой. Можно выделить три основания для милицейской проверки.

  1. Сомнительные партнеры.

Как правило, формально у проверяющих нет к организации никаких претензий, но “засветился” какой-либо субъект, имевший с данной компанией контакты по роду своей служебной деятельности, или другая фирма, с которой связывают хозяйственные отношения, нарушила закон.

Таким образом, на компанию “падает тень” недобросовестного партнера, именно из-за этого ОБЭП проявляет к ней определенный интерес. Этот тип проверки трудно предугадать, поскольку опасность часто приходит оттуда, откуда ее не ждешь.

  1. Ненадежный сектор.

Организация подпадает под ревизию вместе с другими компаниями определенного вида деятельности. Часто проверяют организации общепита, стройплощадки, салоны сотовой связи. Пристальное внимание со стороны милиционеров может быть вызвано также определенной ситуацией в регионе.

  1. Жалобы.

Допустим, потребителю в розничной точке продали спиртные напитки, употребление которых привело к отравлению. Покупатель решил, что товар “самопальный” или контрабандный, и написал заявление в ОБЭП. В этом случае милиция непременно отреагирует. Хотя вполне может быть, что компания ничего и не нарушала.

Если сотрудники спецслужбы получают провокационную информацию о той или иной фирме, они обязаны проводить оперативно-розыскные мероприятия. Их конечная цель — получить как можно больше сведений о потенциальном нарушителе.

В частности, они могут запросить у банка, с которым работает компания, все сведения о ее счетах. Банковские выписки могут показать весь спектр нарушений организации. Помимо этого могут использоваться и более радикальные методы.

Перейти  Продажа квартиры с несовершеннолетним собственником законодательство и разрешение

Такие, к примеру, как прослушивание телефонных разговоров. Если это торговое предприятие, то может быть проведена контрольная закупка — оперативник под видом частного лица что-либо приобретает в магазине или торговой точке.

Результатом любой из проверок может стать возбуждение уголовного дела в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса. Также оперативники могут передать материалы проверки в налоговую инспекцию, если будут выявлены обстоятельства, требующие вмешательства контролеров, полномочных принимать решения о наказании за нарушения по ст. ст.

120 и 122 Налогового кодекса. Между тем инспекторы могут принять и другое решение — об отказе в возбуждении уголовного дела по ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса. В любом случае о принятом решении организации должны сообщить в срок, равный трем суткам со дня окончания проверки (п. 1 ст. 144 УПК РФ).

Жаловаться на незаконные действия сотрудников ОЭБиПК можно вышестоящему руководству, то есть написать жалобу в Управление экономической безопасности и противодействию коррупции (УЭБиПК) на незаконные действия сотрудников, осуществляющих проверку вашей организации.

Можно с уверенностью сказать, что в полном объеме и на действительно высоком уровне Ваши права в подобной ситуации сможет отстоять только опытный и квалифицированный юрист, который обязательно подготовит все необходимые процессуальные документы и выполнит комплекс других дополнительных действий.

Что может стать поводом для проверки?

Прежде всего, стоит знать, что оперативные подразделения Департамента экономической безопасности входят в структуру органов внутренних дел и занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием экономических и налоговых преступлений.

Проводя оперативно-розыскные мероприятия, представители подразделений экономической безопасности руководствуются Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ, а также Законом РФ «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1.

Порядок оперативного сопровождения уголовных дел, которые возбуждаются по фактам нарушения действующего законодательства о налогах и сборах, регламентирован Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

– Статья198 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»;

– Статья 199 «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации»;

– Статья199.1 «Неисполнение обязанностей налогового агента»;

– Статья199.2 «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов».

Уголовно наказуемым является уклонение от уплаты налогов, совершаемое в особо крупном размере (более двух миллионов рублей). Поэтому УЭБ пристально интересуется, как правило, крупными предприятиями с большими оборотами средств.

Индивидуальному предпринимателю, работающему по упрощенной схеме налогообложения, надо очень постараться, чтобы им заинтересовались правоохранители.

Чего нельзя делать ни в коем случае?

Как уже говорилось выше, в следственном изоляторе сразу же вы вряд ли окажетесь. Поэтому если возбуждение налогового уголовного дела стало печальным фактом вашей биографии, первое чего не стоит делать, – это давать следователю даже малейший повод для изменения меры пресечения.

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые сотрудниками УЭБ, могут иметь очень серьезные последствия. Главное, что вам необходимо сделать как можно быстрее – это заручиться поддержкой отличного адвоката, который пройдет вместе с вами (а кое-где и за вас) непростой путь, направленный на спасение и вашей компании, и вашей репутации.

Обратившись в наше бюро, вы получите поддержку квалифицированного адвоката, который специализируется на подобных делах и знает все тонкости законодательства и судебной практики.

Телефон отдела защиты бизнеса: 8 (495) 221-87-34. Звоните, и мы придем к вам на помощь!

Итак, сотрудники фирмы готовы к милицейским проверкам. Тем не менее свои права при необходимости компания должна уметь отстоять в арбитражном суде. Как показывает практика, чаще всего разбирательства касаются незаконного изъятия оперативниками имущества проверяемого предприятия и последующей его реализации.

Ведь ОБЭП, считая это имущество бесхозяйным, на основании п. 27 ст. 10 Закона “О милиции” имеет право распоряжаться им по собственному усмотрению, в том числе передать на торги. Доходы от продажи изъятого имущества поступают в бюджет страны.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Примечание. Справедливость восстановит суд

У милиции не всегда есть веские основания для конфискации имущества и дальнейшей его продажи “с молотка”. Компания, которая посчитает действия оперативников незаконными, имеет право отстаивать свою точку зрения в суде.

И у фирмы есть все шансы выиграть дело. Арбитры проанализируют все причинно-следственные связи, и если не найдут подтверждения объективности ОБЭП, ущерб организации будет возмещен (Постановление ФАС Московского округа от 24 октября 2005 г. по делу N КГ-А40/10183-05-П).

Как максимально обезопасить себя от необоснованного отчуждения собственности? Прежде всего необходимо проверить, чтобы все имущество, принадлежащее предприятию на праве собственности, в офисе и на производстве было соответствующим образом оформлено. Именно для этого существуют специальные альбомы форм первичных учетных документов.

Компания может покупать у своих фирм-однодневок товар для перепродажи. Делается это для ухода от налога на прибыль при помощи трансфертного ценообразования. Однако нередко предприятия совершают ошибку и хранят печати этих самых фирм-однодневок в своей бухгалтерии.

В последнее время благодаря действиям руководства Министерства внутренних дел, прокуратуры и законодателей риск невиновной фирмы пострадать от визитов ОБЭП стал значительно ниже. Появились жесткие регламентирующие документы, которые не позволяют проверяющим парализовать деятельность фирмы без веских оснований.

Например, оперативники не имеют права без постановления суда опечатывать склады и прочие служебные помещения организации. Если же они все-таки сделали это, не дождавшись решения арбитров, руководство фирмы может сломать печать и будет право.

Застраховать компанию от проверок оперативников на сто процентов невозможно. Однако фирма может обезопасить себя от неприятных последствий таких визитов, прибегнув к помощи специализированных юридических компаний.

В заключение хочется отметить: чем прозрачнее в организации ведутся дела, чем бережнее руководство относится к репутации своего бизнеса, тем у компании меньше шансов увидеть на своей территории незваных гостей.

А.Лысенко

Независимый эксперт

В статье Вы узнаете как вести с себя с сотрудниками ОЭБиПК (ранее — ОБЭП). Какие бывают основания для проверок, а также как написать жалобу на действия ОЭБиПК (ранее — ОБЭП) и в какие органы можно её направить.

Что делать если пришли сотрудники ОЭБиПК?

Безусловно, ведение предпринимательской деятельности сопровождается целым рядом самых разнообразных проверок. Многочисленные государственные ведомства, которые обладают контролирующими полномочиями, вполне могут заинтересоваться деятельностью фирмы и тщательно проверить её на соответствие действующему законодательству.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Подобные проверки носят неожиданный характер, поэтому и действовать в процессе их проведения необходимо с особой внимательностью и аккуратностью, ведь нередко возможна банальная провокация со стороны сотрудников ОЭБиПК (ранее – ОБЭП).

Чаще всего с сильным проливным дождем у предпринимателей ассоциируется проверка ОЭБиПК (ранее – ОБЭП). Основания для её проведения могут быть самыми разнообразными.

К примеру, оперативная разработка, в процессе которой проверяются контрагенты и партнеры компании, находящиеся под подозрением в совершении какого-либо экономического преступления, звонок недовольного клиента в Отдел. Нередко проверки ОЭБиПК (ранее – ОБЭП) стараются «организовать» недобросовестные конкуренты.

Если на Ваше предприятие всё-таки пришла проверка ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), что делать при этом Вы не знаете, то в первую очередь необходимо убедиться, что эти люди действительно пришли с проверкой из указанного отдела.

Гости должны представиться, предъявив документы, четко называя свое имя и звание. Так как удостоверения выдаются на определенный срок, необходимо убедиться, не просрочены ли они, а также удостовериться в том, что на фотографии действительно изображен проверяющий.

Сотрудник, к которому обратились представители ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), убедившись в том, что это действительно полицейская проверка, должен представиться, назвать свою должность, но не отвечать ни на какие дальнейшие вопросы проверяющих, а переадресовать их руководству.

Необходимо вызвать исполнительного директора и руководителя юридической службы, сообщить им, что приехал ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), что делать дальше – будут решать уже они. Лучше всего, чтобы фирма имела особую инструкцию, регламентирующую поведение каждого сотрудника в том случае, когда приедет проверка (подобно тому, как имеются инструкции на случай возникновения пожара).

Конфиденциальная информация, которая содержит данные по управленческому учету, не должна храниться в локальной сети предприятия, а должна быть заранее помещена на удаленные серверы, желательно, чтобы эти серверы находились где-нибудь за пределами нашего государства.

Помимо сервера сбрасывайте всю информацию на съемные диски и храните их в укромном месте. Во всем офисе, особенно в финансовом отделе, рекомендуется поставить бумагоуничтожители, чтобы сотрудник мог сразу же уничтожить конфиденциальный документ после его прочтения.

Перейти  Режим гибкого рабочего времени как отменяется

Как попасть в поле зрения УЭБ?

В поле зрения представителей УЭБ нередко оказываются организации, использующие сложные схемы налоговой оптимизации с выстраиванием цепочек, в которых участвуют многие контрагенты, и некоторые из них относятся к разряду «проблемных».

Схем уклонения от уплаты налогов ныне множество, и они известны сотрудникам УЭБ. Одна из самых распространенных – использование фиктивных договоров комиссии, согласно которым компания якобы реализует товар другой фирмы лишь за мизерное комиссионное вознаграждение, а значит, может использовать упрощенную схему налогообложения.

Если факт подлога выяснится, проблем не избежать.

Кроме борьбы с налоговыми преступлениями, УЭБ проводят оперативно-розыскные мероприятия, призванные предупредить, пресечь, выявить и раскрыть преступления в экономической сфере, предусмотренные разделом VIII УК РФ.

До возбуждения уголовного дела

Получив информацию о том, что в вашей организации, возможно, совершено или совершается налоговое преступление, сотрудники УЭБ приступают к проведению оперативно-розыскных мероприятий. Их цель – проверить полученную информацию и произвести документирование фактов вашего уклонения от уплаты налогов.

Если полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий данных достаточно, чтобы утверждать об уклонении от уплаты налогов, индивидуальному предпринимателю или руководителю организации предлагается добровольно рассчитаться с государством, погасив налоговую недоимку, а также уплатив все штрафы и пени.

Если вы вносите все платежи, то автоматически освобождаетесь от уголовной ответственности, согласно примечаниям к указанным выше статьям Уголовного кодекса.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Если же вы не согласны с выводами проверяющих и отказываетесь внести названную вам сумму в бюджет, материалы будут направлены в следственные органы, где, собственно, и будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Если уголовное дело возбуждено, начинается предварительное следствие. Стоит отметить, что с 1 января 2011 года расследованием налоговых уголовных дел занимаются уже не следователи ОВД, а специалисты Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации.

Что касается оперативного сопровождения таких уголовных дел, его проводят сотрудники УЭБ, которые проводили доследственную проверку. Вполне возможно, с вас возьмут подписку о невыезде и надлежащем поведении.

После завершения предварительного расследования дело направляется в суд. Увы, как показывает практика, в 95% он выносит обвинительный приговор. Правда, это не означает, что вас лишат свободы – уклонение от уплаты налогов таким образом карается очень редко.

Правда, если вы уже имели судимость за преступление, совершенное ранее, или если приговор выносится по совокупности преступлений (например, вам инкриминируют не только уклонение от уплаты налогов, но еще и мошенничество), вполне возможно и реальное лишение свободы.

Самым распространенным наказанием за совершение налогового преступления является штраф. Кроме того, вам, понятно придется заплатить выявленную налоговую недоимку, другие штрафы и пени.

Что касается оперативного сопровождения таких уголовных дел, его проводят сотрудники УЭБ, которые проводили доследственную проверку.

Проверка обэп в бюджетном учреждении

Вполне возможно, с вас возьмут подписку о невыезде и надлежащем поведении. Такая мера пресечения, как заключение под стражу, при расследовании налоговых дел почти не применяется.

Кого, как и почему проверяет уэб?

Именно такие специалисты работают в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры».Они с максимальной ответственностью подходят к выполнению каждого заказа. Это позволяет нам успешно выполнять требования наших клиентов и устранять ограничения для полноценного ведения ими предпринимательской деятельности.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, связанные с проведением проверок ОЭБиПК (ранее – ОБЭП), тогда Вы можете получить в Московской коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» исчерпывающие консультации, которые станут залогом Вашего успеха, и избавят от многочисленных серьезных проблем!

Чем занимаются в ОБЭП, что они делают и какие есть права у этого отдела? Данный вопрос интересует многих россиян, особенно предпринимателей и бизнесменов, которым по роду деятельности иногда приходится иметь дело с ОБЭП.

Начнем с экскурса в историю. История подразделений полиции по борьбе с преступными деяниями насчитывает не один десяток лет. Так, работников подразделений экономической безопасности МВД России принято поздравлять 16 марта — именно в этот день в 1937 году актом N 00118 НКВД СССР был образован в составе НКВД СССР отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией.

На протяжении всего периода существования СССР магическая аббревиатура ОБХСС наводила ужас на цеховиков, спекулянтов и представителей торговли. При этом традиционно в подразделениях ОБХСС служили наиболее квалифицированные кадры, а рядовых сотрудников причисляли к так называемым «белым воротничкам», подразумевая, что они не занимаются общеуголовными деяниями, а раскрывают дела в сфере экономики;

лишний раз это подтверждалось тем, что оперативные сотрудники БХСС не относились к уголовному розыску. Вплоть до распада СССР задачи и наименование органа не менялись, а изменения касались исключительно организационных вопросов, в частности ликвидации НКВД, создания единого МГБ СССР, а затем и Министерства внутренних дел СССР.

После 1985 года, переориентирования уголовного законодательства на защиту в первую очередь прав и свобод личности, упразднения понятия социалистической собственности, поменялись и задачи ОБХСС. Если ранее сотрудники ОБХСС преимущественно занимались отстаиванием интересов государства в сфере экономики, пресечением и раскрытием преступлений, посягающих на социалистическую собственность и советский уклад, то теперь сотрудники этого ведомства занимаются предупреждением, пресечением и раскрытием целого ряда уголовных правонарушений в области экономики, включая деяния против частной собственности граждан и коммерческих организаций.

В феврале 1992-го в результате объединения МВД СССР и РФ в составе МВД России взамен упразднённого Управления БХСС было создано Главное управление по экономическим преступлениям (ГУЭП), возглавлявшее по вертикали стройную систему территориальных управлений и отделов (УЭП и ОЭП).

Через пять лет наименование в очередной раз было изменено на ГУБЭП и УБЭП и ОБЭП на местах; в июне 2001 года подразделения ГУБЭП структурно включились в состав Службы криминальной милиции МВД России, куда также вошли подразделения уголовного розыска.

Дальнейшее изменение в наименовании и функциях подразделений экономической безопасности МВД РФ произошли в 2003 году посредством ликвидации Федеральной службы налоговой полиции РФ и передачей её полномочий по раскрытию налоговых нарушений МВД РФ.

Поскольку теперь превентивной и следственной работой в отношении налоговых преступлений занимались органы полиции, центральные и территориальные подразделения ОБЭП были упразднены, а вместо них была создана в составе МВД РФ Федеральная служба по экономическим и налоговым преступлениям, в составе которой были образованы Главные управления по борьбе с экономическими преступлениями по налоговым преступным деяниям, с управлениями и отделами на местах, переименованная впоследствии в Главное управление по экономическим и налоговым преступлениям (ГУЭНП, УЭНП, ОЭНП).

В 2005 году состоялось очередное преобразование: вместо ГУЭНП в составе МВД РФ был создан Департамент экономической безопасности МВД России (ДЭБ), с управлениями и отделами на местах. В 2008 году ДЭБу стал заниматься также борьбой с коррупцией и организованной преступностью в экономической сфере, в связи с чем в структуре ДЭБ были созданы соответствующие Оперативно-розыскные бюро (ОРБ) 3 и 10.

Наконец, в современном виде подразделения экономической безопасности были сформированы Указом Президента РФ от 01 марта 2011 года; в структуре МВД РФ вместо ДЭБ было создано Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), на местах – управления и отделы.

Например, в Москве этой работой занимается ГУ МВД РФ по г. Москве (УЭБиПК), также отделы в каждом из административных округов (ОЭБиПК УВД по ЦАО г. Москвы и т.д.) ГУЭБиПК, УЭБиПК и ОЭБиПК на местах традиционно делятся на оперативно-розыскные части и отделения в соответствие с направлениями деятельности.

Таким образом, структура подразделений ОВД по делам в сфере экономики в настоящее время выглядит следующим образом:

  1. ГУЭБиПК в составе МВД России;

  2. УЭБиПК в составе Главных управлений МВД РФ;

  3. ОЭБиПК в составе управлений, именуемые также неофициально ОЭБ или ОБЭП;

  4. ОРЧ и отделения в составе управлений и отделов.

В структуре Главного управления ЭБиПК, территориальных управлений и отделов существуют, соответственно, управления, ОРЧ и отделения, которые занимаются борьбой с преступностью в определенных отраслях экономики. Так, традиционно существуют управления и ОРЧ по борьбе с противоправными деяниями в:

  • бюджетной сфере;

  • в сферах ТЭК и химии;

  • в сферах финансовой деятельности и банкротства;

  • в сферах машиностроения и металлургии;

  • в сфере сельского хозяйства, водных биоресурсах, торговли, пищевой, лесной, легкой промышленности, строительства и ЖКХ.

Также до недавнего времени существовали отдельные управления и ОРЧ, которые занимались борьбой с налоговыми нарушениями (традиционно это были ОРЧ N 4), однако с передачей налоговых преступлений из подследственности органов внутренних дел следователям Следственного комитета РФ, эти подразделения стали заниматься другой деятельностью;

в настоящее время в составе УЭБиПК отдельных подразделений, нацеленных исключительно на борьбу с налоговыми преступлениями, не существует. Следует иметь в виду, что указанное деление подразделений в зависимости от отрасли экономики и направлений деятельности является формальным, и на практике не редко возможно отступление от этого деления при распределении руководителем для проведения проверки конкретных материалов.

Перейти  Какая статья будет при увольнении из фсин по собственному желанию

Все, что изложено выше, важно знать, поскольку закон не обязывает ни следователя, ни оперативного работника разъяснять вам причину вызова для беседы или допроса. И даже если в отношении вас возбуждено уголовное дело, до предъявления обвинения либо задержания по подозрению в совершении преступления никто не будет объяснять, почему к вам проявлен такой интерес. Да и зачем?

Постановление правительства 964

Вдруг вы с перепугу выложите что-то еще, что заинтересованным органам пока не известно! Что делать в процессе проверок? Главное — спокойно фиксировать все процессуальные нарушения, чтобы потом обжаловать действия проверяющих.

17 правил поведения на любой проверке обэп или онп (уэб и пк)

Сотрудники полиции, направляющие свои запросы о представлении информации и документации, обязаны обосновать свои требования и назвать норму, в которой закреплено данное право. При направлении запросов сотрудниками полиции, в качестве обоснования законности своих требований, используются следующие нормы права:

  • п. п. 4, 17 ч. 1, ч. 4 ст. 13 Закона «О полиции»;
  • ст. ст. 6, 7 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»;
  • ст. 19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
  • ст. 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • ст. ст.

Важно

Требование подписывается проверяющими и вручается представителю организации под расписку с указанием даты вручения. Помните, что нет необходимости сразу предоставлять запрашиваемые документы, вам должно быть предоставлено время для их подготовки, согласуйте это время с должностным лицом ОБЭП, запрашивающим их. При отказе представителя организации от получения требования о предоставлении информации проверяющие составляют об этом соответствующий акт, удостоверяемый подписями проверяющих и понятых.

Инфо

Изъятие материалов (предметов, документов) производится с участием понятых и, как правило, в присутствии представителя организации. Изъятию подлежат копии документов, которые подписываются представителем организации и заверяется ее печатью. В случаях оснований полагать, что подлинники будут уничтожены, сокрыты, исправлены или заменены, может производиться изъятие подлинных документов.

Однако в последние годы вопросами нецелевого расходования кредитов, неисполнения договорных обязательств, которые в ряде случаев являются способами мошеннического завладения имуществом пострадавших, занимаются уже не «уголовка», а управления по борьбе с экономической преступностью (УБЭП).

Интерес к предпринимателям со стороны ФСНЭП очевиден и разъяснения вряд ли требует. И, наконец, вызов к следователю прокуратуры чаще всего означает, что в ходе расследования или доследственной проверки проверяются сведения о должностных преступлениях, например о даче взяток.

Следователи прокуратуры, впрочем, вправе вести дела любой подследственности. Так, ими может расследоваться и дело о хищении в особо крупных размерах (например, если вы присвоили и растратили на личные нужды авансовые средства — миллионы рублей, а работы, предусмотренные договором, и не собирались выполнять).

Когда приходит ОБЭП

Работу предприятия могут парализовать не только политические, экономические или социальные катаклизмы. Иногда в повседневную деятельность фирмы вмешивается государство в лице своих контролирующих структур.

Из всех возможных визитов руководителей более всего страшит приход представителей Отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

Безналичная оплата

Проверить компанию на соответствие ее деятельности законодательным нормам могут более сорока контролирующих организаций различной ведомственной принадлежности и компетенции. Ожидаемыми для предприятия являются проверки налоговых органов.

А вот милицейские визиты — это всегда неожиданность. Особенно ощутимы последствия проверок, проводимых одним из подразделений криминальной милиции — Отделом по борьбе с экономическими преступлениями.

Проверка фирмы убэпом.

Поскольку ОБЭП всегда приходит без предупреждения, сотрудникам предприятия нужно быть готовыми к неожиданностям и знать, как вести себя в случае проверки. Прежде всего это необходимо для их же собственной безопасности.

Ведь впоследствии они могут пострадать, взяв на себя чужую вину, если подпишут акт проверки не читая. Их могут обвинить также в лжесвидетельстве, если они, перепугавшись, скажут то, чего никогда не было.

Примечание. Осторожность не бывает излишней

Конфиденциальные файлы с данными по управленческому учету не должны храниться в компьютерной сети проверяемого здания. Заранее поместите их на территориально удаленные серверы. В офисе, в особенности в финансовом отделе, не должно быть компрометирующих компьютерных распечаток.

Возможно, каждому, кто обладает секретной информацией, потребуется приобрести персональный бумагоуничтожитель. Иначе потом работник может предъявить претензию, что у него не было возможности уничтожить секретную информацию после ее изучения.

Прежде всего сотрудник компании должен убедиться, что это действительно проверка ОБЭП. Незваные гости обязаны представиться, назвав свое имя и звание, и предъявить соответствующие документы. Нелишним будет обратить внимание на срок действия этих удостоверений.

Затем необходимо вызвать исполнительного директора и представителя юридической службы компании, которые смогут взять ситуацию под контроль. Сотрудник фирмы должен точно назвать свое имя, фамилию, отчество и должность согласно штатному расписанию. Все дальнейшие вопросы проверяющих нужно переадресовать своему вышестоящему начальству.

Ни в коем случае нельзя оказывать активное сопротивление, то есть драться с сотрудниками милиции. Ведь в этом случае оперативники вправе применить табельное оружие или физическую силу. Если вышеуказанные меры воздействия милиционеры применили в одностороннем порядке, то свои права сотрудники фирмы могут отстоять в суде и получить компенсацию.

Следует помнить, что милиционеры при выполнении возложенных на них обязанностей имеют право получать безвозмездно от организаций и граждан любую информацию. Правда, за исключением случая, если в отношении получения соответствующих сведений законом установлен специальный порядок. Пункт 30 ст.

11 Закона “О милиции” касается запроса и изъятия документов, которые составляют коммерческую тайну предприятия. К ней, в частности, относят содержание регистров бухучета и внутреннюю бухгалтерскую отчетность (п. 4 ст.

10 Закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”). Следовательно, выемка охраняемых законом документов возможна только по предъявлении санкции прокурора. Если же милиционеры изъяли бухгалтерскую документацию без санкции, суд может квалифицировать это как незаконное получение сведений, составляющих коммерческую тайну предприятия. Оперативников могут наказать лишением свободы до двух лет (ст. 183 УК РФ).

А.Лысенко

Независимый эксперт

Чем занимается ОБЭП

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП) и какие права есть у сотрудников ОЭБ (ОБЭП), закреплено в следующих актах :

  • Федеральный закон «О полиции»;

  • Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»;

  • Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействию коррупции МВД России, утверждённое приказом МВД России от 16 марта 2015 года N 340;

  • Уголовно-процессуальный кодекс РФ;

  • Инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел РФ гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, утверждённая приказом МВД РФ от 01.04.2014 года N 199.

Чем занимаются в ОЭБ (ОБЭП)? Согласно действующему законодательству, сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием преступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявлением и установлением лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Что проверяет ОЭБ (ОБЭП)? Прежде всего, ОЭБ (ОБЭП) занимается проверкой заявлений граждан и организаций о совершении деяний в сфере области экономики. Эти заявления поступают для проведения проверок непосредственно к сотрудникам территориальных подразделений ОБЭП.

Следует иметь в виду, что сотрудники ОЭБ (ОБЭП) занимаются большим объемом работы, так к их компетенции отнесены более 50 составов преступлений, предусмотренных действующим УК РФ. Следует также учитывать большую распространённость нарушений в сфере рыночных отношений, а также сложность при раскрытии этой категории дел.

В связи с этим сотрудники зачастую не успевают отправить запросы ОБЭП и провести проверку сообщений о преступлении в установленный законом 30-ти дневный максимальный срок. Что делает в этом случае ОБЭП, так это выносит в итоге необоснованные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Именно в связи с этим в последние годы получил большое распространение не предусмотренный законом термин «технический отказ», то есть отказ в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления ввиду того, что оперативный сотрудник не успел заняться проведением всего комплекса необходимых мероприятий.

Поэтому, если Вы стали жертвой экономического правонарушения, Вам необходима защита по обвинению Вас в совершении противоправного деяния в сфере экономики или Вами активно интересуется ОЭБ (ОБЭП), Вам следует заручиться помощью адвоката, специализирующегося на оказании адвокатских услуг по данной категории дел.

Возврат к списку

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector