Какие документы нужны в арбитражный суд по кипрской компании || Какие документы нужны в арбитражный суд по кипрской компании

Документы оффшорных компаний

Факт создания оффшорной компании подтверждается получением на руки Свидетельства о государственной регистрации — Certificate of Incorporation. В некоторых юрисдикциях (например, в Нидерландах), вместо свидетельства собственник бизнеса получает Выписку из торговой палаты – Extract from Chamber of Commerce.

Документ, в котором отражается решение о назначении директора с указанием его реквизитов.

Для подтверждения полномочий или совершения сделок по отчуждению имущества, оффшорной компании может понадобиться выписка из реестра – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Реестры организаций в разных оффшорных юрисдикциях могут вести разные уполномоченные органы.

Так, реестр организаций — Registry of Corporate Affairs – на Британских Виргинских островах ведется Комиссией по финансовым услугам, которая предоставляет сведения из этого реестра по запросу заинтересованных лиц. В зависимости от юрисдикции, подобные реестры могут содержать следующие данные:

  • копию учредительного договора, где содержатся сведения о юридическом адресе и наименование регистрационного агента, имена подписантов учредительного договора (как правило, это профессиональные инкорпораторы), виды деятельности компании, размер зарегистрированного уставного капитала;
  • копию устава;
  • сведения о директорах;
  • сведения об акционерах;
  • копии резолюций о любых изменениях в компании;
  • ежегодные отчёты, где подтверждается вышеуказанная информация или её изменение.

Этот документ подписывается номинальным акционером и оставляется незаполненным (бланковым) для того, чтобы реальный акционер мог в любой момент самостоятельно сменить собственника акций.

Резолюция является решением о смене номинального директора. Документ готовится с открытой датой и незаполненными полями.

Доверенность выдаётся номинальным директором по распоряжению бенефициара третьему лицу. Номинал наделяет поверенного полномочиями подписывать документы от имени компании, представлять компанию в судах, открывать, закрывать и распоряжаться банковскими счетами компании, управлять ее филиалами.

Бенефициар и поверенный могут сочетаться в одном лице. При заказе доверенности на резидента России, важно учитывать, что ее активное использование таким российским поверенным может повлечь за собой факт признания российскими налоговыми органами такой организации налоговым резидентом РФ на основании того, что фактическое управление компанией осуществляет налоговый резидент РФ — физическое лицо.

В декларации подтверждается существование номинального директора и его обязанности, а также указывается дата его назначения на должность.

Этот документ может быть необходим для компаний, зарегистрированных в Великобритании и на Британских Виргинских островах. Сертификат подтверждает, что компания до момента выдачи такого сертификата действительно никакой деятельности не вела.

Налоговая справка или свидетельство налогового резидентства является документом, который подтверждает наличие или отсутствие налогового резидентства у компании в стране её регистрации. Такое свидетельство выдают налоговые или финансовые органы страны.

Этот документ может понадобиться при покупке компанией недвижимого имущества на территории государства, отличного от страны его регистрации, а также при аккредитации зарубежного представительства компании и постановке его на налоговый учёт, при открытии счета в иностранном банке (например, на территории Российской Федерации). Свидетельство о налоговом резидентстве поможет избежать двойного налогообложения.

Государственные органы оффшорных юрисдикций могут выдавать так называемый Certificate of Good Standing для подтверждения того факта, что компания является действующей и правоспособной. В этом документе содержатся следующие данные:

  • наименование компании;
  • регистрационный номер оффшорной компании;
  • факт оплаты необходимого регистрационного сбора за регистрацию компании в юрисдикции;
  • факт реорганизации компании, добровольной ликвидации или вычеркивания из регистра компаний (если такие случаи, естественно, наступили в процессе деятельности компании).

Правом выдачи сертификата наделен регистрационный агент. Также этот документ может составить секретарь компании. Сертификат содержит данные о статусе оффшорной фирмы и ее структуре, а также:

  • регистрационный номер;
  • сведения о текущем состоянии;
  • информацию о директорах (текущих и уже сложивших свои полномочия);
  • данные об акционерах (ныне держащих акции и тех, кто передал свою долю путем отчуждения акций ранее);
  • иные сведения по требованию.

Реестр акционеров, как правило, содержит имена, резидентство, адреса и иную информацию об акционерах; информацию об акциях (классы и количество акций, их номера (если акции номерные), их номинальную стоимость), которыми владеет каждый конкретный акционер с указанием их количества и номеров;

дату внесения записи в реестр. В случае выпуска акций «на предъявителя» (такое возможно на Багамских, Сейшельских островах, островах Теркс и Кайкос, в Доминике, Панаме, федерации Сент-Китс и Невис), информация о том, в чьих руках находятся сертификаты акций, также вносится в реестр.

Перейти  Чем отличаются активные и пассивные счета

Реестр директоров содержит имя директора, его адрес, гражданство и дату вступления в должность.

Содержат информацию о, соответственно, директорах, акционерах и секретарях компаний.

Иногда, в зависимости от особенностей той или иной юрисдикции, могут оформляться и другие документы компаний.Документы должны быть заверены путем проставления апостиля согласно требованиям Гаагской конвенции от 05 октября 1961 года.

Все документы оффшорных компаний можно условно разделить на учредительные, которые создаются и предоставляются в уполномоченный орган непосредственно при регистрации, и иные документы, создающиеся уже в ходе ведения бизнеса.

Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange, LSE), как нельзя лучше подчеркивает возрождение банковской системы Кипра. 11 Фев 2016 | Долгожданное налоговое соглашение России и Гонконга В январе 2016 года Россия и Гонконг наконец-то подписали соглашение об избежании двойного налогообложения.

У нашей страны уже есть аналогичное соглашение с Китаем, но для Гонконга потребовалось подписывать отдельный договор, поскольку в этом особом административном районе Китая действует своя особая налоговая система.

27 Янв 2016 | Агентство Bloomberg назвало США оффшором номер один Эксперты агентства Bloomberg заявили, что вопреки постоянным атакам американских властей на оффшорные юрисдикции и европейские банки, отказывающиеся передавать данные своих клиентов, сегодня именно США можно назвать оффшором №1, оказывающим мощную поддержку состоятельным бизнесменам избегать уплаты налогов.

I. Учредительные документы

К учредительным документам оффшорной компании относятся:

  • учредительный договор (Memorandum of association),
  • устав (Articles of Association).

В некоторых юрисдикциях положения устава и учредительного договора могут быть изложены в одном документе (Memorandum and Articles of Association).

Учредительный договор фактически является соглашением между акционерами, учреждающими юридическое лицо, о порядке его создания и дальнейшего управления. Учредительный договор может содержать более ста пунктов, детально регламентирующих деятельность компании.

Акционеры на общем собрании могут внести изменения в учредительный договор, но только с учётом положений устава компании и местного законодательства.В учредительных договорах, используемых в большинстве юрисдикций, в обязательном порядке содержатся следующие сведения:

  • наименование оффшорной компании;
  • адрес места нахождения (юридический адрес), обычно предоставляемый регистрационным агентом;
  • наименование регистрационного агента и его юридический адрес;
  • статья о целях, в которой определены полномочия компании;
  • уставный капитал компании;
  • валюта уставного капитала;
  • акции компании;
  • положение об ограничении ответственности акционеров;
  • положение об объединении подписчиков в целях регистрации компании.

Учредительный договор оформляется в печатном виде, скрепляется подписями участников и свидетелей, которые должны быть засвидетельствованы нотариусом и регистрационным агентом. Как правило, в учредительном договоре оффшорной компании указывается максимально широкий перечень видов деятельности, чтобы компания в дальнейшем не сталкивалась с ненужными ей ограничениями.

Устав оффшорной компании, как и устав российского юридического лица, является ее основным учредительным документом. Прежде всего, он необходим для юридической индивидуализации компании как субъекта права, а также служит для урегулирования отношений, возникающих в повседневной хозяйственной деятельности компании.

В некоторые законы о компаниях включены стандартные формулировки, которые оффшорная фирма может использовать при составлении устава. Подобные формулировки, как правило, можно почерпнуть из законов, регламентирующих создание и деятельность оффшорных компаний.

  • информация об акциях и порядке их выпуска;
  • порядок выпуск акций;
  • санкции, предусмотренные неосуществление выплат по акциям;
  • правила передачи акций;
  • порядок изменения размера уставного капитала;
  • правила выдачи или получения займов;
  • положения о высших органах управления компанией;
  • полномочия директора (директоров) и его полномочий;
  • выплата прибыли по акциям;
  • порядок ведения отчетности;
  • нормы, предусматривающие порядок ликвидации юридического лица.

Уставный капиталВ уставе оффшорной компании, помимо прочего, содержатся данные о размере уставного капитала. Законодательство большинства оффшорных юрисдикций устанавливает обязательное наличие уставного капитала.

В большинстве оффшорных зон установлен размер только объявленного уставного капитала, объем же обязательно оплаченного уставного капитала законодательно не предусмотрен. А, например, на Багамских островах вообще отсутствуют требования к размерам уставного капитала для IBC – International Business Company (Международная коммерческая компания).

Перейти  Что нужно сделать что бы получить страховку по потере работы

В государстве Белиз и на Британских Виргинских островах максимум и минимум уставного капитала законодательно также не установлен, хотя рекомендуется объявить его в размере 50 000 долларов США. Если вы выберете в качестве страны-резидентства специальный административный район Гонконг, и решите зарегистрировать там компанию с ограниченной ответственностью, номинальный уставной капитал составит 10 тысяч гонконгских долларов (примерно 1300 долларов США), а оплаченный – от 1 до 10 тысяч акций стоимостью 1 гонконгский доллар каждая.

АкцииУставной капитал делится на акции одного или нескольких классов. Акционером компании может являться как физическое, так и юридическое лицо. Количество акций, их вид и стоимость отражаются в учредительных документах.

Во избежание раскрытия информации о конечных бенефициарах, часто в уставе предусматривается возможность владения акциями номинальными акционерами (то есть формальными акционерами, реализующими свои полномочия по управлению компанией только по указанию и в интересах бенефициаров).

  • обыкновенные акции – акции, владелец которых имеет право голоса на общем собрании. Такой бенефициар имеет право получения части доходов соразмерно количеству акций;
  • привилегированные акции – наделяют владельца преимущественным правом на получение части дохода или заранее установленной суммы при распределении прибыли, но лишают права голоса на общем собрании акционеров;
  • обыкновенные акции без права голоса — то есть акции и без голоса и без гарантии получения дивидендов;
  • отсроченные акции – акции, оплачиваемые в последнюю очередь;

Отношения между номинальным акционером и выгодоприобретателем регулируются с помощью Трастовой декларации — Declaration of Trust. Этот документ содержит имя бенефициара, а также устанавливает, что пользование и распоряжение акциями будет совершаться только с согласия собственника.

, без соответствующего указания подлинного собственника совершаться не будут. Чтобы минимизировать риски, номинальный акционер подписывает недатированное передаточное распоряжение — Unexecuted Stock Transfer Form (Instrument of Transfer of Shares).

Согласно передаточному распоряжению, все акции передаются от номинального владельца – реальному. Передаточное распоряжение – это обычно незаполненный документ, в котором отсутствует дата; оно хранится у бенефициара.

Юридический адресПри прохождении государственной регистрации оффшорной компании необходим юридический адрес. Как и в России, он не обязан совпадать с местом фактического нахождения офиса компании. В некоторых юрисдикциях (на Кипре, в Гонконге) юридический адрес предоставляет регистрационный агент путём выдачи отдельного документа – Сертификата о юридическом адресе (Certificate of Registered Office);

в других для получения адреса придётся воспользоваться услугами секретарской компании. Наличие физического офиса в стране регистрации не является обязательным, но может послужить дополнительным свидетельством при определении статуса налогового резидента.

Многие секретарские компании оказывают для организаций-резидентов услуги так называемого «виртуального офиса». «Виртуальный офис» — это не помещение, а комплекс услуг, включающий в себя предоставление номеров телефона и факса, приём звонков, обработку и переадресацию сообщений, предоставление почтового адреса.

Какие документы нужно прикладывать к иску в арбитражный суд

А как же иначе – переводчики на Кипре, тоже хотят кушать лефтио и запивать Камандария.

  • Потом нужно дождаться, когда судьи вернутся из отпуска. И назначат рассмотрение вашего дела – иногда через 2 года!!!

А куда спешить? На Кипре действует великий греческий принцип «сега – сега», что означает «медленно – медленно» и все придет. Иными словами – спешить не надо. Ты все получишь ни чего не делая.

Важно

Медленно, но получишь все!!! Но сумма задолженности была сравнительно не большая. Поэтому Ростовская компания, сомневалась, стоит ли начинать процесс по исполнению Судебного решения на Кипре. Так как накладные расходы, могли составить от 25 до 50 процентов от суммы задолженности.Пока Кредитор размышлял о дальнейших действиях, мы выяснили, что компания должник существует.

Действует.

Порядок смены юрисдикции для иностранных компаний: кипрский опыт

Внимание

Бенефициар и поверенный могут сочетаться в одном лице.При заказе доверенности на резидента России, важно учитывать, что ее активное использование таким российским поверенным может повлечь за собой факт признания российскими налоговыми органами такой организации налоговым резидентом РФ на основании того, что фактическое управление компанией осуществляет налоговый резидент РФ — физическое лицо. 7. Декларация номинального директора/Declaration of Nominee Director В декларации подтверждается существование номинального директора и его обязанности, а также указывается дата его назначения на должность. 8. Сертификат об отсутствии коммерческой деятельности/Certificate of Non-trading Этот документ может быть необходим для компаний, зарегистрированных в Великобритании и на Британских Виргинских островах.

Перейти  Порядок покупки квартиры на вторичном рынке: правила и порядок оформления процедуры, существующие риски, схема и этапы покупки вторичной квартиры, необходимые документы

Какие документы нужны в арбитражный суд по кипрской компании

Инфо

Бланковый (незаполненный) документ о передаче акций/Unexecuted Stock Transfer Form (Instrument of Transfer of Shares) Этот документ подписывается номинальным акционером и оставляется незаполненным (бланковым) для того, чтобы реальный акционер мог в любой момент самостоятельно сменить собственника акций. 5. Бланковая резолюция о смене директора/Blank Resolution of Appointment Резолюция является решением о смене номинального директора. Документ готовится с открытой датой и незаполненными полями.

6. Генеральная доверенность/Power of Attorney Доверенность выдаётся номинальным директором по распоряжению бенефициара третьему лицу. Номинал наделяет поверенного полномочиями подписывать документы от имени компании, представлять компанию в судах, открывать, закрывать и распоряжаться банковскими счетами компании, управлять ее филиалами.

Протокол о назначении директоров/Resolution of the Subscriber) Документ, в котором отражается решение о назначении директора с указанием его реквизитов. 3. Выписка из реестра организаций Для подтверждения полномочий или совершения сделок по отчуждению имущества, оффшорной компании может понадобиться выписка из реестра – аналог российской выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Реестры организаций в разных оффшорных юрисдикциях могут вести разные уполномоченные органы.

Так, реестр организаций — Registry of Corporate Affairs – на Британских Виргинских островах ведется Комиссией по финансовым услугам, которая предоставляет сведения из этого реестра по запросу заинтересованных лиц.

  • подготовить заверенную копию Судебного решения,
  • подготовить справку о том, что Судебное решение вступило в законную силу и подлежит исполнению,
  • подготовить справку о том, что сторона (ответчик), против которой вынесено решение была надлежаще уведомлена,
  • поготовить заверенные переводы на греческий язык всех перечисленных документов,
  • после этого, суд все отправляет в ГУ Минюста РФ по Ростовской области.
  • ГУ Минюста РФ по Ростовской области передает эти документы в Минюст РФ,
  • МинЮст Рф передает в правовой департамента МИД РФ,
  • Правовой департамент МИД направляет весь этот пакет документов в Посольство РФ на Кипре.

При этом обратите внимание. Что надо было делать, если бы вопрос решался на Кипре.

11. Сертификат о должностных лицах компании/Certificate of Incumbency Правом выдачи сертификата наделен регистрационный агент.

Также этот документ может составить секретарь компании.

Регистрация компании на Кипре актуальна и сегодня, даже несмотря на изменения в законодательстве и громкие заявления руководства страны. Вы слышали много рассуждений о выгоде бизнеса на Кипре, но никогда не сталкивались с реальными аргументами, которые подтверждают этот факт? Пора услышать конкретный ответ на этот вопрос. Почему зарегистрировать компанию на Кипре выгодно?

  • Кипр не считается оффшором для бизнеса, так как страна входит в ЕС.

    Репутация фирмы – это важно. Европейское происхождение предпринимательства является огромным плюсом.

  • Низкая ценовая политика на коммерческий доход – 12.5%. В России изымается 20%! Выгода очевидна.
  • Сравнительная политическая стабильность. Кризис не сумел разрушить экономику страны, доверительные отношения в плане бизнеса сохранены. Кипр – европейское государство, имеющее постоянную поддержку экономики.

Но если у вас не возникает желания познать всю «увлекательность» общения с контролирующими органами двух государств, следует правильно оформить свое предприятие. «Какие документы я должен предоставить в Департамент регистрации компаний?»

  • Устав организации. Можно использовать заверенную копию.
  • Личные данные о директоре, акционерах. Власти Кипра могут потребовать информацию обо всех выгодополучателях, будьте готовы предоставить необходимые сведения.
  • Заявление на регистрацию компании.

Второй пункт вызывает много вопросов, особенно у тех предпринимателей, которые выбрали Кипр с целью сохранить конфиденциальность. Но, исходя из законодательства, юрист не имеет права разглашать конфиденциальную информацию о составе участников предприятия. Информация может быть получена только в случае нарушения норм закона.

Category: Без рубрики

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Юридическая помощь
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock detector